成立合法外衣组织

虚拟货币传销组织常常会先在市场监督管理部门登记注册公司，在某些地区，这类组织会打着“创新金融”的旗号来成立公司，他们凭借合法身份作为掩护，以此让参与者放松警惕，误以为是正规的投资项目，实际上，其背后暗藏着非法敛财的目的，还会利用公司外壳去实施传销骗局。

组织成立之后，便着手策划吸引投资者的方案，他们在公司包装方面下足功夫，塑造出专业且正规的形象，宣传公司具备权威背景以及先进技术，以此为后续的传销活动奠定基础，致使投资者误以为寻觅到了良好的投资机会。

高收益诱饵吸引

这类传销把收益高且快当作诱饵，在网络上宣扬虚拟货币短期内能带来极高回报率，在线下活动中也宣扬虚拟货币短期内能带来极高回报率，比如承诺几周内就有几倍甚至几十倍的收益，很多缺乏投资知识、渴望快速致富的人就容易上当，他们吸引参与者投资，还鼓励发展下线，参与者每拉一个人进来就能获得奖励，形成层层递进的传销模式，不断扩大组织规模。

在某些案例当中，传销者会呈现虚假的盈利数据，还会展示虚假的交易记录，以此让潜在投资者坚信投资能够获取巨额回报。部分投资者因高收益而头脑发昏，不但自己投入了大量资金，还拉拢亲朋好友一起参与，最终落得血本无归的下场。

降低犯罪感获信任

利用虚拟货币搞传销，不用和参与者当面交流。传销的人展示虚拟货币价格的走向，让参与的人误以为是正规的投资品。虚拟货币价格有涨有跌，这让参与的人觉得有获利的机会。并且虚拟货币传销的对象是虚拟的、概念化的，人们很难分辨它真正的价值。不少参与的人被价格走向吸引，产生了信任感，觉得投资前景不错。

在某些网上投资群当中，传销者持续分享虚拟货币价格上涨的截图，以及虚假的盈利信息，致使群成员渐渐放松警惕。参与者欠缺对虚拟货币的专业知识，易于被这种虚假的价格走势迷惑，进而陷入传销陷阱。

网络传播与跨地域特点

虚拟货币传销依靠网络社交平台信息传播的便利，快速扩散开来，传销组织派出代理人，在诸如微信、微博等各大社交平台发布信息，以此吸引大量群众关注，这种一对多的传播方式，能使更多人知晓所谓的“投资项目”，并且此类案件不再受地域限制，跨地域作案成为主流，一个传销组织可能涉及多个省份，还有众多参与者分布其中。

某虚拟货币传销案涉及十多个省份，犯罪分子借助网络在不同地区发展成员，他们依靠互联网进行沟通协调，致使犯罪活动能在多地同步开展，这给公安机关的侦查工作造成了极大困难。

侦查面临的难题

跨境取证存在困难，这是一项挑战。虚拟货币传销组织的核心成员会在境外搭建服务器，通过遥控进行指挥。该组织的主要人员、证据以及资金均处于境外。举例来说，一些传销头目在国外把控整个组织的运作，安排国内成员负责具体的拉人、收钱等活动。这种情况致使公安机关难以获取关键证据，也难以追踪资金流向，进而增加了侦查工作的复杂性。

涉及多个省份地域的案件，需要多个部门协作打击。不同地区的公安机关要参与，金融监管等部门也要参与，这些部门需要协调配合。然而在实际操作的时候，可能存在信息沟通不及时的情况，还可能存在职责划分不明确的问题，这些问题会影响打击效果。

应对策略与预防措施

建立犯罪预警模型是非常重要的，要根据以往案件组建数据库，利用科学技术去发现犯罪规律，公安机关可以单独组建队伍，也可以与互联网公司合作，综合数据建立指标体系，通过机器学习划分犯罪行为风险等级，从而将犯罪遏制在萌芽状态，还能够与媒体合作，揭示虚拟货币传销的本质，以此提高群众的防范意识。

针对主要成员外逃的情况，和国外相关部门构建合作机制，依据国际条约追捕犯罪嫌疑人。与此同时，整理传销组织以及嫌疑人的账户信息，借助软件剖析账户关系，追查资金的流向。大家在面对高收益投资项目的时候要保持警觉，你会怎样提升自己辨别投资项目真假的能力？