投资者权益保护困境

在ICO模式里，投资者权益靠发行虚拟数字货币来维护，也靠ICO交易平台来维护。然而现实状况不容乐观，许多投资者合法权益得不到保障。比如一些不知名小平台，它们根本不具备保障投资者权益的能力，也没有保障投资者权益的意识。投资者只能默默承受损失，在这样的交易中，他们的权益如同海市蜃楼。

平台法律风险隐忧

支持ICO的虚拟货币交易平台，在投入新币种使用时，会面临很大的法律风险，例如一些山寨币，它们会突然上线平台进行交易，最终被证实存在洗钱、诈骗等违法行为，平台会因此受牵连，被监管部门调查，面临巨额罚款，甚至可能被取缔。

反洗钱任务艰巨

许多数字货币交易平台可实现法币与虚拟货币的直接交易，这种交易方式易沦为不法分子的洗钱工具，一些地下钱庄或许会借助这些平台，将非法资金兑换成虚拟货币，随后再转移出去，因此交易平台必须承担起反洗钱的主要任务，要配备专业的反洗钱团队，并且要对异常交易进行严格监控。

尽职调查必不可少

交易平台要对打算进行 ICO 的企业做尽职调查，有个企业想通过平台开展 ICO，称自己有先进技术，可调查发现，该企业团队没有相应研发能力，资金来源不明，有非法集资嫌疑，尽职调查能保证合作企业无非法资金来源，保障平台自身安全。

防范逃税等风险

个人虚拟数字资产有成为逃税手段的可能，交易平台存在沦为逃税工具的风险。有些人会把资产转化为虚拟货币形式以避税。此外，交易平台不能让代表其他公司股权或承诺收益回报的虚拟数字货币流通，否则可能面临非法集资或诈骗风险，比如一些打着高收益幌子的 ICO 项目，最终坑害众多投资者，平台也需担责。

合规运营至关重要

ICO交易平台需确保自身行为合规，要依据相关规定进行备案，且要履行反洗钱及客户身份识别义务。当前，不少提供ICO服务的网站，很多都同时开展众筹或虚拟货币交易，虽已进行了一些备案，然而随着ICO兴起，未来或许还需针对ICO服务进行备案。对于存在疑问的项目，比如说接受黄金的ICO项目，必须先进行全面调查，之后才可以发行。

ICO交易十分复杂，在这样的状况下，你认为ICO交易平台该如何做，才能更有效地保障自身合法权益，同时保障投资者的合法权益？欢迎大家参与评论交流，不要忘记点赞，并且分享本文。